EGBA med nye retningslinjer mot hvitvasking

EGBA (European Gaming and Betting Association) har kommet med nye retningslinjer for bekjempelse av hvitvasking i betting- og casinosektoren. Den nye standarden, som casinooperatørene bes ta i bruk, vil sikre at man i størst mulig grad handler i tråd med de siste hvitvaskingreglene i EU.

Dette er altså de første paneuropeiske retningslinjene som EGBA har publisert på dette feltet. Man ønsker altså å støtte nettspillsektorens kamp mot hvitvasking av penger. Retningslinjene er både gjennomgått og revidert av eksperter på AML (anti-money laundering). De gjenspeiler følgelig både den nyeste teknologien og det siste lovverket.

Retningslinjene bygger også på EGBAs forpliktelser til å fremme den høyeste standarden av ansvarlighet i industrien når det kommer til arbeidet mot hvitvasking.

Omfattende retningslinjer mot hvitvasking

EGBAs retningslinjer mot hvitvasking og terrorfinansiering inneholder et omfattende materiale. Man får praktisk, sektorspesifikk veiledning for hvordan online spilloperatører burde gjennomføre risikovurdering  av både kunder og bedrifter, prosesser for å vurdere kunder, rapportering av mistenkelige transaksjoner, journalføring og andre viktige områder som krever spesiell oppmerksomhet i forbindelse med hvitvasking.

Operatørene bes om å følge disse retningslinjene i sitt virke i EU. Det handler altså om en risikobasert tilnærming som skal sørge for at sektoren handler i samsvar med ulike AML-regler i Europa. Herunder gjelder også EUs kommende AML-regulering.

EGBAs medlemmer er påkrevd å sende inn årlige rapporter som oppsummerer fremdriften i implementeringen av retningslinjene. Øvrige operatører er også invitert til å bli med.

Disse retningslinjene kommer som et resultat av en en rekke konsultasjoner høsten 2022. EGBA ønsket da tilbakemeldinger fra eksperter i casinoindustrien og nasjonale reguleringmyndigheter.

Medlemmene forpliktet til å etterfølge regelverket

Som medlem av EGBA forplikter man seg til en praksis som samsvarer med AML-regelverket. I 2021 var medlemmene gjenstand for 30 AML-revisjoner av Europas gambling- og finansielle reguleringsmyndigheter. Det ble sendt inn nesten 13.000 rapporter om mistenkelig aktivitet til nasjonale myndigheter i kampen mot hvitvasking av penger i Europa.

I tillegg representerer EGBA sine medlemmer i forskjellige AML-forumer, og dette inkluderer også OECDs gruppe mot hvitvasking av penger.

Direktør for juridiske og regulatoriske forhold i EGBA, Dr Ekaterina Hartmann, hadde følgende kommentar i forbindelse med de nye retningslinjene:

‘Kriminell aktivitet fortsetter å utvikle seg til å bli mer sofistikert, og publiseringen av AML-retningslinjene viser at EGBA forplikter seg til å bidra til at gamblingsektoren aktivt er med på å bekjempe økonomisk kriminalitet.

For øyeblikket mangler det sektorspesifikk veiledning som kan hjelpe gamblingoperatørene i Europa å arbeide i samsvar med AML-regelverket. Disse retningslinjene vil være et verdifullt verktøy for å tette dette hullet, og hjelpe operatørene med å oppnå en høyest mulig standard i arbeidet.’

Regelverket i sin helhet finner du her.

Kilde: EGBA

Inger Hansen

Inger Hansen har lang erfaring som skribent i casinobransjen, og har publisert innhold for flere store norske nettsider siden 2010. Hansen er per dags dato Content Manager, og har ansvar for innholdspublisering på NettCasino.com.