Unibet og 32Red straffet hardt av UKGC

Kindred Groups casinoer Unibet og 32Red har fått en kraftig smekk på nevene  av UKGC (UK Gambling Commission) etter brudd på hvitvaskingslovverket og sitt sosiale ansvar. Totalt beløper bøtene seg til £7.1 millioner – altså 91,5 millioner kroner!

For 32Reds del gjaldt det en kunde som man ikke fanget opp, og som fikk sette inn svært høye beløp. Unibet på sin side ble bøtelagt på grunn av dårlige rutiner og kontroll i forbindelse med anti-hvitvasking.

Satt inn over 460.000 kr på en uke – og tapte alt

I saken mot 32Red har casinoet ikke lyktes med å identifisere og beskytte en potensiell problemspiller. I dette spesifikke tilfellet fikk en kunde sette inn og tape over 460.000 kroner i løpet av én uke.

32Red Limited, som driver 32Red.com, ble bøtelagt med rundt 54 millioner kroner. Platinum Gaming Limited, som driver Unibet.co.uk fikk en bot 37,4 millioner kroner.

Begge operatørene har også fått en advarsel i etterkant av etterforskningen.

I tilfellet med 32Red slo UKGC fast at man på et tidligere stadie burde klare å identifisere kunder som trolig lider av skadelig spilling. Kontrollene til casinoet ble fastslått å ikke være tilstrekkelig effektive. I dette tilfellet har de ikke klart å identifisere og beskyttet en kunde. Kunden klarte å sette inn 554.000 kroner og tape 463.ooo kroner i løpet av 7 dager.

Selv om selskapet hadde kommunikasjon med kunden, ble denne karakterisert som ‘overfladisk og manglet dybde og sondering’.

Casinoet slo seg også til ro med at kunden forsikret dem med at den var komfortabel med spillnivået – og hadde råd til det.

Også Platinum Gaming fikk smekk på lanken, men der av litt andre årsaker. Her manglet det effektive rutiner og prosedyrer for å avdekke flere separate kontoer tilhørende samme person.

UKGC sa at at selv-ekskluderte eller blokkerte spillere kunne registrere seg på Unibet etter å ha blitt blokkert / selv-ekskludert på 32Red.

Hvitvaskings-problematikk

UK Gambling Commission avdekket også at både 32Red og Unibet hadde mangler i deres anti-hvitvaskingspraksis (AML). Spesielt var ikke 32Reds vurderinger effektive i håndteringen av AML og terrorfinansieringsrisiko. Enkeltpersoner som var gjenstand for forespørsler om pengekildene sine fikk fortsette å sette inn og spille i løpet av den to uker lange responsperioden. Dette resulterte i betydelig innskudds- og tapsaktivitet.

En konto hadde ikke en innskuddssperre på plass etter at fristen for informasjonsforespørsel gikk ut. Kunden tapte 107.000 kroner. På samme vis fant UKGC ut at Unibets retningslinjer, prosedyrer og kontroller ikke var hensiktsmessige.

UKGCs administrerende direktør, Kay Roberts, understreket at begge operatørene ikke klarte å samhandle med kunder på en måte som minimerer risikoen for gamblingrelaterte skader. UKGC fant også ut at retningslinjer og prosedyrer ble oversett i forhold til kundekontoer og AML-praksis.

Ikke første gang

Denne straffen kommer nesten fire år etter at Platinum Gaming betalte et forskriftsoppgjør for ikke å identifisere gamblingskader og forhindre hvitvasking av penger. Som svar på boten aksepterte administrerende direktør i Kindred Group, Henrik Tjärnström, resultatet og erkjente at betydelige skritt er tatt for å styrke prosessene deres.

Han erkjente imidlertid også behovet for å jobbe hardere for å sikre en sikker og samsvarende virksomhet. Kindred økte derfor antall ansatte i sitt britiske risikostyringsteam. Man implementerte også forbedringer som automatiserte intervensjoner. I tillegg til dette lanserte man også en skreddersydd tilnærming for de under 25 år og full registreringsblokker for spillere som viste tegn til betydelig økonomisk press.

Kilde: EGR Global

Inger Hansen

Inger Hansen har lang erfaring som skribent i casinobransjen, og har publisert innhold for flere store norske nettsider siden 2010. Hansen er per dags dato Content Manager, og har ansvar for innholdspublisering på NettCasino.com.